12月17日，三只松鼠发布公告称，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2024年11月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议、2024年第二次职工代表大会；于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于2024年12月17日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

公司第四届董事会组成情况：

1、董事长：章燎源

2、董事会成员：

（1）非独立董事：章燎源、潘道伟、魏本强、郭广宇

（2）独立董事：黄钟伟、吴声、吴小亮

公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届监事会组成情况：

1、监事会主席：孙芳

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：孙芳、李曾光

（2）职工代表监事：胡韶聿

公司第四届监事会职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司高级管理人员组成情况：

1、总经理：章燎源

2、董事会秘书：潘道伟

3、财务总监：周庭

公司证券事务代表聘任情况：

证券事务代表：吕金青

同日，三只松鼠另发布关于投资孵化新子品牌暨设立全资子公司并取得营业执照的进展公告。当中披露，公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》，公司拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币1亿元，以进一步助力超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌发展。

近日，公司投资设立全资子公司安徽巧可果食品有限公司和安徽围裙阿姨食品有限公司，用于孵化“巧可果”和“围裙阿姨”两个新子品牌，分别聚焦巧克力和预制菜品类。上述两家全资子公司，目前已完成工商登记并取得芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（企业公告）