1月16日，元祖股份发布关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。披露公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为张秀琬、黄彦达、苏嬉萤、张炎雄、刘勇、孙勇、刁维仁、周喆、唐稼松；其中张秀琬为董事长，刁维仁、周喆、唐稼松为独立董事。

公司第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。

（2）董事会审计委员会

周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。

（3）董事会提名委员会

刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。

（4）董事会薪酬与考核委员会

刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。

公司第五届董事会各专门委员任期与第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为李德治、季鸿进、葛爱峰；其中李德治为监事会主席，葛爱峰为职工监事。

公司第五届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛为公司总经理，聘任王冠男为公司副总经理，聘任刘政为公司财务负责人，聘任周丹丹为公司董事会秘书。

公司高级管理人员任期与公司第五届董事会任期一致。

（企业公告）