近日，金字火腿发布公告称，近日，公司控股股东和实际控制人发生了变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中Tianwen Tony Cai 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，Tianwen Tony Cai 承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（企业公告）