12月30日，李子园发布公告称，公司董事会、监事会于12月30日收到朱文秀、王旭斌、苏忠军及金洁的辞职申请。具体情况如下：

朱文秀因工作调整，申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务，同时继续担任董事及董事会战略委员会委员。朱文秀辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。

王旭斌因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务；苏忠军因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的日常经营产生不利影响。

金洁因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任监事之前，仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在监事会相应职责。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为保证公司董事会、监事会和管理层正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李博胜、方建华为公司非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会审核通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。公司董事会同意李博胜、方建华为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会同意选举朱文秀担任公司第三届董事会副董事长。本事项以公司股东大会审议通过本次董事会修订的《公司章程》及相关制度为生效前提，朱文秀的任期将从相关制度正式生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选徐曙光为第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会审核，监事会未发现其存在法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。同意徐曙光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司董事会同意聘任李博胜、金洁分别担任公司总经理、副总经理职务，聘任期为董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满时止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（企业公告）