2月12日，保龄宝发布公告称，公司董事会于2025年2月12日收到公司副总经理兼财务总监王延军、副总经理兼董事会秘书张国刚书面辞职报告。王延军因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。张国刚因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后张国刚仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康生物饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。根据公司章程的有关规定，王延军、张国刚的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2025年2月12日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王强提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任周瑜担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作顺利开展，经董事长戴斯觉提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱哲担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱哲已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（企业公告）