1月16日，广州酒家发布公告称，公司近日收到独立董事谢康、沈肇章、曹庸的书面辞职报告。由于谢康、沈肇章、曹庸自2019年1月18日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，谢康、沈肇章、曹庸申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，谢康、沈肇章、曹庸将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年1月15日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞担任公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

（企业公告）